Branqueamento de Capitais | 14h

14 Out. 2021 - 14 Out. 2021

A Associação Empresarial de Águeda (AEA) vai realizar no próximo dia 14 de outubro (5ª feira), das 14h às 18h, uma formação WEBINAR sobre “ Branqueamento de Capitais ”.


O tema será apresentado pelo Srª Drª Carla Caixinha, licenciada em Direito, com especialização em Regime Geral de Proteção de Dados e em Compliance Bancário. Possui uma enorme experiência profissional de 24 anos na área da Banca, nacional e internacional, onde desempenhou funções especializadas nas áreas de Compliance, Financial Crime, Auditoria, Risco Operacional e Área Comercial. É formadora certificada, privilegiando as áreas de Governance, Risk and Compliance, Regulamento Geral de Proteção de Dados, Branqueamento de Capitais, Fraude e KYC/KYB.

 

Objetivo

Adquirir conhecimentos sobre "Branqueamento de Capitais".

Valor da Formação

O preço de inscrição por participante associado da AEA/estudante/desempregado é de € 35,00 e por participante não associado da AEA o preço de inscrição é de € 55,00.

Conteúdo Programático

Conteúdos Programáticos e Respetiva Carga Horária 
- Enquadramento legal (1 H) 
Conceitos 
Entidades obrigadas  
Lei 83/2017 
- Supervisão e fiscalização (2 H) 
Deveres gerais 
Entidades supervisoras  
Recolha da informação e reportes obrigatórios 
- Contraordenações e Sanções aplicáveis (30 M) 
- Políticas e diretrizes da empresa (30 M)