Formação Webinar sobre "Branqueamento de Capitais" | 14h00

01 Jul. 2021 - 01 Jul. 2021

A Associação Empresarial de Águeda (AEA) vai realizar no próximo dia 1 de julho (5ª feira), das 14h00 às 18h00, uma formação WEBINAR obre Branqueamento de Capitais.

O tema será apresentado pelo Srª Drª Carla Caixinha, licenciada em Direito, com especialização em Regime Geral de Proteção de Dados e em Compliance Bancário. Possui uma enorme experiência profissional de 24 anos na área da Banca, nacional e internacional, onde desempenhou funções especializadas nas áreas de  Compliance, Financial Crime, Auditoria, Risco Operacional e Área Comercial. É formadora certificada, privilegiando as áreas de Governance, Risk and Compliance, Regulamento Geral de Proteção de Dados, Branqueamento de Capitais, Fraude e KYC/KYB.0
 

Objetivo

A formação sobre este tema é obrigatória nos termos do artº 55º da Lei nº 83/2017, de 18 de agosto, para as seguintes entidades, entre outras:

Instituições de crédito;
Instituições de pagamento;
Instituições de moeda eletrónica;
Empresas de investimento e outras sociedades financeiras;
Sociedades de investimento coletivo autogeridas e sociedades gestoras de organismos de investimento coletivo;
Sociedades de capital de risco, investidores em capital de risco, sociedades de empreendedorismo social, sociedades gestoras de fundos de capital de risco, sociedades de investimento em capital de risco e sociedades de investimento alternativo especializado, autogeridas;
Sociedades de titularização de créditos;
Sociedades que comercializam, junto do público, contratos relativos ao investimento em bens corpóreos;
Consultores para investimento em valores mobiliários;
Sociedades gestoras de fundos de pensões;
Empresas e mediadores de seguros que exerçam atividades no âmbito do ramo Vida;
Entidades que exerçam qualquer atividade imobiliária;
Auditores, contabilistas certificados e consultores fiscais, constituídos em sociedade ou em prática individual;
Advogados, solicitadores, notários e outros profissionais independentes da área jurídica, constituídos em sociedade ou em prática individual;
Prestadores de serviços a sociedades, a outras pessoas coletivas ou a centros de interesses coletivos sem personalidade jurídica;
Comerciantes que transacionem bens ou prestem serviços cujo pagamento seja feito em numerário.

Valor da Formação

O preço de inscrição por participante associado da AEA/estudante/desempregado é de € 35,00 e por participante não associado da AEA o preço de inscrição é de € 55,00.

Conteúdo Programático

•Enquadramento legal (1 H)

Conceitos

Entidades obrigadas 

Lei 83/2017

•Supervisão e fiscalização (2 H)

Deveres gerais

Entidades supervisoras 

Recolha da informação e reportes obrigatórios

•contraordenações e Sanções aplicáveis (30 M)

•Políticas e diretrizes da empresa (30 M)